Buscamos un/a SCR Analyst para unirse al equipo de Financial Crime Operations. La persona seleccionada apoyará en la detección y análisis de posibles riesgos de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo o violaciones de sanciones.
Buscamos a candidatos que cuenten con incorporación inmediata para un proyecto de 6 meses con altas probabilidades de ampliación.
Funciones del puesto
* Analizar alertas relacionadas con clientes, nombres y contrapartes siguiendo procedimientos y guías establecidas.
* Investigar alertas utilizando sistemas internos, bases de datos propietarias y externas, búsquedas en internet y otras fuentes relevantes.
* Colaborar con equipos internos y externos: on-boarding, AML global y local, front-office según sea necesario.
* Recopilar información relevante (identidad del cliente, actividad económica, perfil de riesgo) y evaluar alertas en base al perfil del cliente.
* Documentar análisis y decisiones, justificando la conclusión con evidencia y razonamiento claro.
* Experiencia previa en AML, Financial Crime, Compliance o roles similares en banca o consultoría financiera.
* Conocimiento de regulaciones AML/KYC, sanciones internacionales y procedimientos de investigación.
* Buen nivel de comunicación para interactuar con múltiples equipos y stakeholders.
* Conocimiento de bases de datos de sanciones, listas PEP y sistemas de monitoreo AML.
* Inglés avanzado.
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