PbSenior AML Specialist /b /ppbLugar: Madrid, España /b /ppbDepartamento: Corporate Legal Services /b /ppbTipo de contrato: indefinido /b /ppbr/ppbr/ppbTus responsabilidades /b /ppbr/pulliImplantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. /liliRedactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas. /liliAsistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones. /liliLlevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados. /liliAnálisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos. /liliAnálisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC. /liliSupervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas. /li /ulpbr/ppbr/ppbTu perfil /b /ppbr/pulliMínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible. /liliLicenciatura o máster en Derecho o ADE. /liliGran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+). /liliExperiencia en supervisión del trabajo equipos. /liliValorable experiencia en auditoría de PBC. /liliValorable experiencia en Real Estate. /liliBuenas habilidades de presentación. /liliCapacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión. /liliLa atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales. /liliEnfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo. /liliDeseo de trabajar con diferentes culturas. /li /ulpbr/ppbSobre CSC /b /ppbr/ppCSC es un proveedor líder mundial de servicios empresariales, legales y financieros, con más de 7.500 empleados y presencia en más de 140 jurisdicciones. Ayudamos a empresas de todo el mundo a operar de forma más eficiente mediante soluciones especializadas y un servicio de excelencia. /ppbr/ppTrabajar en CSC significa formar parte de una compañía internacional, innovadora y orientada al crecimiento, donde las personas son el centro de nuestro éxito. Fomentamos un entorno inclusivo, colaborativo y diverso, con oportunidades reales de desarrollo profesional y movilidad interna. /ppOfrecemos un paquete competitivo de beneficios, incluyendo bonus anual por desempeño, seguro médico y retribución flexible. /ppbr/ppReconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar durante más de 15 años consecutivos, en CSC creemos que el talento, la curiosidad y la innovación impulsan nuestro crecimiento y el de nuestros clientes. /p