Administrativo/a PBC
Por favor, lea detenidamente la información de esta oferta de empleo para entender exactamente qué se espera de los posibles candidatos.
Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Administrativo/a de PBC para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance.
La persona seleccionada dará soporte administrativo en los procesos de diligencia debida y mantenimiento de expedientes, desempeñando funciones estables y recurrentes dentro del área de Compliance.
Las funciones principales a realizar serán:
- Recopilar, revisar y archivar la documentación necesaria para la incorporación y seguimiento de clientes.
- Verificar que la documentación esté completa y conforme a los procedimientos internos.
- Cumplimentar y actualizar formularios KYC y expedientes en los sistemas internos.
- Apoyar en la identificación del cliente, representantes y titular real siguiendo checklists establecidos.
- Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos.
- Realizar el seguimiento de solicitudes de documentación pendientes.
- Tramitar administrativamente la apertura, gestión y actualización de expedientes de clientes.
- Gestionar los procesos periódicos de revisión y actualización de expedientes de clientes.
Requisitos:
- Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior (Administración, Gestión Administrativa o similar).
- Perfil organizado, metódico y con atención al detalle.
- Capacidad para trabajar con procedimientos definidos y tareas recurrentes.
- Manejo habitual de herramientas ofimáticas.
Valoramos:
- Experiencia previa en funciones administrativas o de gestión documental.
- Experiencia en despachos profesionales, entidades financieras, consultoría u otros entornos regulados.
- Interés por el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales.
Ofrecemos:
- Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
- Contratación indefinida.
- Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia. xhfqzwm
En GA_P estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y desarrollamos nuestros procesos de selección en un ambiente inclusivo, donde la diversidad y el respeto son valores fundamentales.